Отмывание денег

(money-laundering), термин, означающий попытку вновь ввести в законный оборот незаконно полученную прибыль. О.д. неразрывно связано с организованной преступностью, желанием скрыть свои доходы, полученные от преступной деят-ти, напр., наркоторговли. Процедура О.д. иногда также применяется пр-вами в попытке скрыть происх. денег, полученных нежелательным для разглашения образом, напр., от торговли оружием. О.д. может происходить путем инвестирования в законные акции или собственность, а также создания сети компаний или банковских счетов на подставное имя. В законодательствах мн, стран в отношении банков или финанс. учреждений, занимающихся подобной практикой, предусмотрены строгие наказания. В 1990 г. члены Совета Европы подписали конвенцию, согласно к-рой О.д. считается преступлением; подписанты выразили согласие принять законы, предусматривающие конфискацию по решению судов активов осужденных наркодсльцов, а также надзор за использованием телефонной и компьютерной сети лицами, подозреваемыми в преступном наркобизнесе.

Просмотров: 777
Категория: Словари и энциклопедии » Социология » Народы и культуры/ Оксфордская иллюстрированная энцкилопедия. Под ред. Р. Хоггарта, 2002 г.




Другие новости по теме:

  • F60 — F62 Специфические, смешанные и другие личностные расстройства, а также продолжительные изменения личности
  • «РАЗУМНЫЕ МЫСЛИ О БОГЕ, МИРЕ И ДУШЕ ЧЕЛОВЕКА, А ТАКЖЕ О ВСЕХ ВЕЩАХ ВООБЩЕ»
  • Администратор компьютерной сети
  • ДИРЕКТОРАТ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА СОВЕТА ЕВРОПЫ
  • Количественная теория денег
  • Компьютерные сети
  • МО ДИ, также Мо-цзы
  • Опросные сети
  • ПАРАМНЕЗИЯ, также псевдомнезия
  • ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ГЕНЕТИКА, также психогенетика
  • ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ДЕНЕГ
  • ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ДЕНЕГ
  • ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ДЕНЕГ
  • Причинный ряд, также причинная цепь
  • ПРИЧИННЫЙ РЯД, также причинная цепь
  • Просить денег взаймы
  • Психология денег
  • ПСИХОМЕТРИЯ, также чтение по предмету
  • РАЗВИТИЕ, также эволюция, генезис
  • СЕМАНТИКА, также семасиология
  • сети доверия
  • Сети коммуникативные
  • СИЛЛОГИЗМ УСЛОВНО-РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (СМ. ТАКЖЕ ДИЛЕММА)
  • ТЕОРИЯ СЕТИ
  • УБЕЖДЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ, также промывание мозгов
  • УЧНИЧА, также Буддочнича
  • Философия денег Зиммеля
  • ФИЛОСОФИЯ ЧУВСТВА, также философия веры
  • ЭМИССИЯ ДЕНЕГ
  • ЭТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ, также моральная теология



  • ---
    Разместите, пожалуйста, ссылку на эту страницу на своём веб-сайте:

    Код для вставки на сайт или в блог:       
    Код для вставки в форум (BBCode):       
    Прямая ссылка на эту публикацию:       






    Данный материал НЕ НАРУШАЕТ авторские права никаких физических или юридических лиц.
    Если это не так - свяжитесь с администрацией сайта.
    Материал будет немедленно удален.
    Электронная версия этой публикации предоставляется только в ознакомительных целях.
    Для дальнейшего её использования Вам необходимо будет
    приобрести бумажный (электронный, аудио) вариант у правообладателей.

    На сайте «Глубинная психология: учения и методики» представлены статьи, направления, методики по психологии, психоанализу, психотерапии, психодиагностике, судьбоанализу, психологическому консультированию; игры и упражнения для тренингов; биографии великих людей; притчи и сказки; пословицы и поговорки; а также словари и энциклопедии по психологии, медицине, философии, социологии, религии, педагогике. Все книги (аудиокниги), находящиеся на нашем сайте, Вы можете скачать бесплатно без всяких платных смс и даже без регистрации. Все словарные статьи и труды великих авторов можно читать онлайн.







    Locations of visitors to this page



          <НА ГЛАВНУЮ>      Обратная связь